公告编号：2023-022
证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年发生 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 出售产品 7,000,000.00 990,127.35 根据实际情况预估
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 7,000,000.00 990,127.35 -
注：2023 年与关联方实际发生金额仅为财务部统计数据，具体以审计后数据为准。
公告编号：2023-022
（二） 基本情况
1、 预计日常性关联交易基本情况：
序号 关联人 关联交易类别 预计 2024 年发生金
额 （单位：万元）
1 南京华鼎电子有限公司 商品销售 100.00
2 连云港光鼎电子有限公司 商品销售 500.00
3 苏州东剑智能科技有限公司 商品销售 50.00
4 常州泰华电子有限公司 商品销售 50.00
2、关联方基本情况：
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代 主营业务
表人
南京华鼎电子有限 江宁区汤山经济 有限责任公司 孙根明 研发、生产、销售发光二
公司 技术开发区 极管、电子元器件等
连云港光鼎电子有 连云港市灌南经 发光二极管、数码管、电
限公司 济开发区人民西 有限责任公司 孙根明 子零组件、LED 半导体照
路 明灯具的生产等
苏州高新区科灵 集成电路及应用方案、智
苏州东剑智能科技 路 78 号（苏高新 有限责任公司 宋正荣 能仪表及零部件、智能仪
有限公司 软件园） 表检测设备的设计、开
发、生产、销售等
电子电器产品、家用电器
常州泰华电子有限 天宁区采华路 68 有限责任公司 徐建君 产品、计算机及配件、办
公司 号 公自动化设备、五金、交
电、化工的销售等。
3、关联关系：
董事孙根明为南京华鼎电子有限公司（以下简称“南京华鼎”）及连云港光鼎电子有限公司（以下简称“连云港光鼎”）的法定代表人、董事长。
股东宋正荣为苏州东剑智能科技有限公司（以下简称“苏州东剑”）的法定代表人、董事长。
董事徐建君为常州泰华电子有限公司（以下简称“常州泰华”）的法定代表人、执行董事。
公告编号：2023-022
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
本次关联交易经第四届董事会第二次会议审议通过，此事项无需经股东大会审议；
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，除回避的董事外，获全体董事一致通过；
回避情况：本议案董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为南京华鼎、连云港光鼎的董事）
本议案董事徐建君履行回避表决（董事徐建君为常州泰华的执行董事）
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性
交易价参照市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、公司拟与南京华鼎签订《商品销售合同》，预计销售合同总金额不超过 100 万元，根据双方具体的订单采购情况交易，双方以市场公允价格成交。
2、公司拟与连云港光鼎签订《商品销售合同》，预计销售合同总金额不超过 500 万元，根据双方具体的订单采购情况交易，双方以市场公允价格成交。
3、公司拟与苏州东剑签订《商品销售合同》，预计销售合同总金额不超过 50 万元，根据双方具体的订单采购情况交易，双方以市场公允价格成交。
4、公司拟与常州泰华签订《商品销售合同》，预计销售合同总金额不超过 50 万元，根据双方具体的订单采购情况交易，双方以市场公允价格成交。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号：2023-022
1、必要性和真实意图：
上述关联交易有助于扩大公司影响，提高产品质量，增强公司的市场竟争力，增加公司营收及利润，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
2、本次关联交易对公司的影响：
上述关联交易为公司的日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录
《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江苏欧密格光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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