公告编号:2024-008 证券代码:836665 证券简称:胜利监理 主办券商:安信证券 山东胜利建设监理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日 14 时 2.会议召开地点:公司 3308 会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 26 日以 电话通知方式发出 5.会议主持人:步衍超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次职工代表大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人,实际出席职工代表 49 人。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举王增杰为公司第三届监事会职工代表监事 公告编号:2024-008 的议案》 1.议案内容: 公司监事会于 2023 年 12 月 26 日收到步衍超先生的书面辞职报 告。步衍超先生因工作内容变更等原因辞去公司职工监事职务。 经研究,推选王增杰为职工代表监事候选人。该候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。 2.议案表决结果:同意 49 票;反对 0 票;弃权 0 票 三、备查文件目录 《山东胜利建设监理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。 山东胜利建设监理股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日