公告编号:2024-005 证券代码:836665 证券简称:胜利监理 主办券商:安信证券 山东胜利建设监理股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 2023 年 12 月 28 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过 《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的议案》,该议 案尚需 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 任命步衍超先生为公司董事,任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二) 任命原因 为提高公司治理水平,进一步改善公司治理结构,促进公司规 范运作。 公告编号:2024-005 (三) 新任董监高人员履历 步衍超,男,1983 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,毕业于中国石油大学,大学学历。现任公司工会主席、总务管 理部主任。2006 年 7 月至 2011 年 12 月担任信息技术员;2012 年 1 月至 2017 年 7 月担任项目总监;2017 年 8 月至 2022 年 5 月历任 公司监事、总务管理部副主任、工会主席;2022 年 5 月至今担任公 司工会主席、总务管理部主任。 二、 任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司 正常发展的需要,有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。 公告编号:2024-005 三、 独立董事意见 公司本次董事会提名董事程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定,提名的董事具有任职资格,未发现其存在《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 非失信联合惩戒对象,亦未发现其受中 国证监会、全国中小企业股 份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒,且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。 我们一致同意提名步衍超先生为公司第三届董事会董事的议 案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、 备查文件 经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议文件。 山东胜利建设监理股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日