公告编号:2024-003 证券代码:830988 证券简称:兴和股份 主办券商:申万宏源承销保荐 湖北兴和电力新材料股份有限公司高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第七次会议于 2024 年1 月 5 日审议并通过: 任命周新贵先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 5,033,350 股,占公司股本的 4.3094%,不是失信联合惩戒对象。 任命周新贵先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 1 月 5 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 5,033,350 股,占公司股本的 4.3094%,不是失信联合惩戒对象。 任命何晴先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 560,000 股,占公司股本的 0.4795%,不是失信联合惩戒对象。 任命南浩先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 472,662 股,占公司股本的 0.4047%,不是失信联合惩戒对象。 任命毕小林先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 5 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 4,316,470 股,占公司股本的 3.6956%,不是失信联合惩戒对象。 任命叶防修先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 5 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 981,550 股,占公司股本的 0.8404%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 公告编号:2024-003 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 本次高管换届聘任未导致人员发生较大变动,对公司生产经营工作不存在不利影响。 三、备查文件 《第六届董事会第七次会议决议》。 湖北兴和电力新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日