公告编号：2024-001
证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：开源证券
兰州华冶技术工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长葛遵利先生
6.会议列席人员：公司全体监事；高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举葛遵利为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起算。任期至本届董事会任
公告编号：2024-001
期届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现聘任孙洁为兰州华冶技术工程股份有限公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算，至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现聘任孙华鹏为兰州华冶技术工程股份有限公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算，至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司
公告编号：2024-001
章程的有关要求，现聘任谭红琳为兰州华冶技术工程股份有限公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起算，至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现聘任孙华鹏为兰州华冶技术工程股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起算，至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《兰州华冶技术工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
兰州华冶技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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