公告编号:2024-003 证券代码:833650 证券简称:美亚药业 主办券商:平安证券 杭州美亚药业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议于 2024年 1 月 5 日审议并通过: 提名张燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,193,250 股,占公司股本的 23.45%,不是失信联合惩戒对象。 提名付时雨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名练庆农先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名顾民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 380,350股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。 提名陶炜先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十三次会议于 2024 公告编号:2024-003 年 1 月 5 日审议并通过: 提名傅维中先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,487,747 股,占公司股本的 4.42%,不是失信联合惩戒对象。 提名李向伟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 本次换届是依据《公司法》《公司章程》正常的换届,不影响公司的生产、经营活动。 三、备查文件 《杭州美亚药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 《杭州美亚药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 杭州美亚药业股份有限公司 公告编号:2024-003 董事会、监事会 2024 年 1 月 10 日