公告编号：2024-004
证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《湖南成聪 软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法 有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 9:00-11:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830905 成聪软件 2024 年 1 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会 计师事务所，拟聘任深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为 2023 年年度的审计
机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南成聪软件股份有限公司变更 2023 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公司 2024 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司为公司代理销售
软件产品，公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后， 需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用，2024 年预计发生金额不超 过 100 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于成聪、陈慧敏、于梦琪、湖南行五投资管理企业（有限合伙）、于灿、申菊香。
公告编号：2024-004
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 方式登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 26 日 8 时 00 分至 9 时 00 分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系地址：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠
竹塘路 359 号 邮政编码 ：410006 联系电话 ：0731-84330905 传真： 0731-
84330905 邮箱：6001@thiscc.com 联系人：于梦琪
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。
公告编号：2024-004
五、备查文件目录
《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
湖南成聪软件股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日
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