公告编号：2024-005
证券代码：872101 证券简称：观天执行 主办券商：江海证券
北京观天执行科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872101 观天执行 2024 年 1 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市大兴区金星西路 3 号院 2 号楼绿地财富中心 B1 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年主要发生以下关联交易：关联方向公司提供财务资助；关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保。 上述关联交易预计发生总金额 8,000.00 万元。
详细情况请见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为初虹、沈冰。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-005
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日上午 9:00 至 10:00
（三）登记地点：北京市大兴区金星西路 3 号院 2 号楼绿地财富中心 B1 层公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：初虹 联系电话 010-53948663
联系地址：北京市大兴区金星西路 3 号院 2 号楼绿地财富中心 B1 层
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《北京观天执行科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
北京观天执行科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日
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