公告编号：2024-001
证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡华文
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、 《治理规则》及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数74,076,516 股，占公司有表决权股份总数的 52.2778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-001
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
<审计报告及财务报表>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第八届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果：
同意股数 74,076,516 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%：反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%：弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于新增预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-047).
2.议案表决结果：
同意股数 74,076,516 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100%：反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%：弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《2024 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号：2024-001
湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日
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