公告编号：2024-001
证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜进平先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度审计机
公告编号：2024-001
构，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所做贡献表示感谢。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 1 月
31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京依科曼生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日
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