公告编号：2024-001
证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：文庆先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度北京电旗通讯技术股份有限公司董事、高级管理人
员履职情况报告》
1.议案内容：
审议 2023 年度北京电旗通讯技术股份有限公司董事、高级管理人员履职情况
公告编号：2024-001
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
北京电旗通讯技术股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 19 日
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