鑫运通:第三届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-003

证券代码：838072        证券简称：鑫运通      主办券商：恒泰长财证券
              山东鑫运通市政工程股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场记名投票表决

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长于明亮先生

  6.会议列席人员：公司董事、部分高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《董 事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销购买资产》的议案
1.议案内容：

    公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关

                                                                          公告编号：2024-003

 于购买资产》的议案，根据议案公司欲购买张媛博持有的广西巴马中疆新材料 有限公司 51%的股份。。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布《购买资产的公告》(公告编号: 2023-033)。

    由于公司整体规划调整且未完成交割，经与受让方协商达成一致，决定撤 销此次购买资产的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

                                      山东鑫运通市政工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 19 日