公告编号：2024-006
证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证
券
杭州美亚药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张燕
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数44,924,160 股，占公司有表决权股份总数的 79.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会候选人》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名张燕女士、付时雨先生、练庆农先生、顾民先生、陶炜先生为第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。
第四届董事会董事候选人张燕女士、付时雨先生、练庆农先生、顾民先生、陶炜先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,924,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会候选人》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名傅维中、李向伟为第四届非职工代表监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。
第四届监事会监事候选人傅维中、李向伟不存在《公司法》中不得担任公司
公告编号：2024-006
的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,924,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张燕 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
付时雨 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第 Y 次临 审议通过
20 日 时股东大会
练庆农 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第 Y 次临 审议通过
20 日 时股东大会
顾民 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第 Y 次临 审议通过
20 日 时股东大会
陶炜 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第 Y 次临 审议通过
20 日 时股东大会
傅维中 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第 Y 次临 审议通过
20 日 时股东大会
李向伟 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第 Y 次临 审议通过
20 日 时股东大会
四、备查文件目录
《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号：2024-006
杭州美亚药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
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