公告编号：2024-009
证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 20 日审议并通过：
选举张燕女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 13,193,250 股，占公司股本的 23.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张燕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 20 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 13,193,250 股，占公司股本的 23.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任付时雨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任顾民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 380,350 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任付时雨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邱延军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 20 日审议并通过：
公告编号：2024-009
选举傅维中先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,487,747 股，占公司股本的 4.42%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是依据《公司法》《公司章程》正常的换届，不影响公司的生产、经营活动。
三、备查文件
《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《杭州美亚药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
杭州美亚药业股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 1 月 22 日
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