公告编号：2024-007
证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以电话、微信方式
发出
5.会议主持人：张燕
6.会议列席人员：邱延军、郭紫漪
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《公司法》及《杭州美亚药业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-007
公司第四届董事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举张燕女士担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司董事会聘任张燕女士为公司总经理，任期为三年，自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，由总经理张燕女士提名，聘任付时雨先生、顾民先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-007
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，由董事长张燕女士提名，聘任付时雨先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，由总经理张燕女士提名，聘任邱延军先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
公告编号：2024-007
杭州美亚药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
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