公告编号:2024-008 证券代码:833650 证券简称:美亚药业 主办券商:平安证券 杭州美亚药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 20 日 2.会议召开地点:杭州美亚药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 16 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人:傅维中 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第四届监事会主席 》 1.议案内容: 公司第四届监事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等规定,监事会选举傅维中先生担任公司第四届监事会主席, 公告编号:2024-008 任期为三年,自本次监事会决议作出之日起至第四届监事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第四届监事会第一次会议决议》 杭州美亚药业股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 22 日