公告编号：2024-005
证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾章海先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-005
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，全体股东均为关联方的不适用回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-003）。2.议案表决结果：
同意股数 13,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江元本检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-005
浙江元本检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
查看PDF原文
