公告编号：2024-005
证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩山奇
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数39,536,138 股，占公司有表决权股份总数的 78.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事刘怡馨、刘建云因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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4.公司其他高管均出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信总额度的议案》
1.议案内容：
鉴于公司规模扩大，公司对资金需求不断增加，为了便利公司日常经营，现提议公司 2024 年度向银行申请综合授信总额度预计 15,000 万元人民币。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
提请股东大会授权董事长韩山奇代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件（借款、抵押、担保、反担保等合同）。
本议案涉及接受关联方无偿提供担保，《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事韩山奇、冯建民、薛军虎、李天平、杨小江无需回避表决，也无需按照关联交易进行披露。
以上授信额度经股东大会审议通过后，实际贷款时，若 2024 年度累计贷款金额在上述额度范围内，则无需另行召开董事会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,536,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
公告编号：2024-005
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,536,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项
（三）审议通过《关于补充追认公司 2023 年度申请银行授信总额度的议案》
1.议案内容：
鉴于公司规模扩大，公司对资金需求不断增加，为了便利公司日常经营，公司 2023 年度向银行申请综合授信总额度预计 10,000 万元人民币。
公司截止 2023 年 12 月 31 日实际银行授信总金额为 10,500 万元，超出 2023
年度预计授信总额度 500 万元。现补充追加 500 万元的授信总额度。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,536,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项
三、备查文件目录
《西安利雅得电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号：2024-005
西安利雅得电气股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
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