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第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日电话通知
5.会议主持人：李洪社先生
6.会议列席人员：公司监事及高层管理者
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集召开议案审议程序，完全符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律法规等规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李洪社先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2024年第一次临时股东大会选举出了公司第四届董事会董事成员，根据《公司法》及《公司章程》等规定，选举李洪社先生为第四届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李洪社先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，聘任李洪社先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任许亚君女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，聘任许亚君女士为公司财务副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任姜玉龙先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，聘任姜玉龙先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任程晓婷女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，聘任程晓婷女士为公司技术副总
经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张晓冬女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，聘任张晓冬女士为公司安全生产副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任许亚君女士为公司财务负责人的议案》1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，聘任许亚君女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字的会议决议文件
威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
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