公告编号:2024-004 证券代码:831331 证券简称:华奥科技 主办券商:海通证券 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第四届董事会第四次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。 (三) 会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开方式 本次会议召开为: 公告编号:2024-004 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 股东大会会场设置在湖北省武汉市东湖高新区花山软件新城B4栋6楼会议室,以现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间:2024 年 2 月 27 日上午 10 点至 12 点 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831331 华奥科技 2024 年 2 月 23 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋。 二、 会议审议事项 (一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司将按照《完善公司 公告编号:2024-004 章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-003) 上述议案存在特别决议议案。 议案序号为(一); 上述议案不存在累积投票议案。 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。 上述议案不存在关联股东回避表决议案。 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1) 个人股东持本人身份证; (2) 由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证; (3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章); (4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)。 (二) 登记时间:2024 年 2 月 26 日上午 9 点-10 点 公告编号:2024-004 (三) 登记地点:公司会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式:027-65528999 (二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、 备查文件目录 《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日