公告编号:2024-002 证券代码:831331 证券简称:华奥科技 主办券商:海通证券 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 26 日以专人送达 方式发出 5.会议主持人:董事长邓凯 6.会议列席人员:魏艳红、陈华斌、张蓉、吉飞 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 公告编号:2024-002 会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容: 根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。详见公司于2024年 2月 2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2024-003) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟提议于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2024-002 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日