懿姿股份:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-001

 证券代码：832603        证券简称：懿姿股份        主办券商：中泰证券
                青岛懿姿饰品股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛晓光先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2023 年履职情况
  的评价报告》
1.议案内容：

    公司董事会、董事及高级管理人员在 2023 年度均根据《公司法》、《公司
 章程》、《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，

                                                                          公告编号：2024-001

 勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法 权益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    青岛懿姿饰品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

                                            青岛懿姿饰品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 2 月 5 日