公告编号：2024-001
证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券
浙江固特气动科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式
发出
5.会议主持人：周永君
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2024-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：
由于个人原因，方志仙辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举柯树荣为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：
因个人原因，朱德辉辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，董事会拟聘任詹林和为公司财务负责人，詹林和符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
公告编号：2024-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
浙江固特气动科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
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