公告编号:2024-005 证券代码:836028 证券简称:固特科技 主办券商:财通证券 浙江固特气动科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一) 基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 1 日收到董事方志仙女士递交的辞 职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,000,000.00 股,占公司股本的 16.43%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 2 月 1 日收到监事汪钢粮先生递交的辞 职报告,自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 2 月 1 日收到监事会主席汪钢粮先生递 交的辞职报告,自 2024 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有 公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象, 公告编号:2024-005 辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 2 月 1 日收到财务负责人朱德辉先生递交的 辞职报告,自 2024 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二) 辞职原因 因个人原因辞职 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 公司已于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议审 议通过提名柯树荣为新的董事,召开第三届监事会第十次会议审议通过提名孙伟星为新的监事。 (二)对公司生产、经营上的影响 辞职人员对公司生产、经营未造成重大不利影响。 三、备查文件 公告编号:2024-005 辞职报告 浙江固特气动科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日