公告编号：2024-003
证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 9：30-12：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839484 联合同创 2024 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园105
二、会议审议事项
（一）审议《关于购买资产的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟以现金购买深圳市南山区软件产
业基地 5 栋 A 座 801 作为公司办公场所使用，以满足公司发展规划对经营场地的
长期需求。该房产预测建筑总面积为 640.37 平方米，预计房价总额为人民币1600.9 万元（实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准）。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市联合同创科技股份有限公司购买资产公告》，公告编号：2024-002。
（二） 审议通过《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的公告》，公告编
公告编号：2024-003
号：2024-004。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证件/证券账户卡办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 23 日 9：00-9：30
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：史艳丽，联系电话：0755-26889800
（二）会议费用：会议为期 0.5 天，与会股东交通费及住宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《深圳市联合同创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
公告编号：2024-003
深圳市联合同创科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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