天辰股份:关于公司董事去世的公告

                                                                            公告编号：2024-001

 证券代码：831234        证券简称：天辰股份        主办券商：民生证券
                  济南天辰智能装备股份有限公司

                    关于公司董事去世的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    济南天辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公
 司董事会于 2024 年 2 月 8 日收到公司董事张敦静女士家属通知，董事张敦静女
 士已于 2024 年 2 月 7 日突发疾病医治无效，不幸病逝。董事张敦静女士作为公
 司四届董事会董事，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要的
 贡献。 张敦静女士持有公司股份 492,299 股，占公司股份总数的 0.98%。

    公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对张敦静女士在任职期间的辛 勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。对张敦静女士的去世表示 沉痛哀悼和深切缅怀，并向董事张敦静女士的家属致以深切慰问！

    张敦静女士逝世后，公司现任董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》、《公
 司章程》要求的最低人数。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， 尽快通过相关程序完成董事的补选工作。目前，公司生产经营活动均正常进行。
    特此公告。

                                        济南天辰智能装备股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2024 年 2 月 19 日