公告编号:2024-007 证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券 郑州凯雪冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长冯仁君先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数56,985,159 股,占公司有表决权股份总数的 56.93%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人,列席 9 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-007 3.公司董事会秘书列席会议; 4. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容: 因公司业务发展需要,郑州凯雪冷链股份有限公司(以下简称“公司”)拟与自然人杜荣花女士共同出资设立控股子公司“郑州凯雪新能源科技装备有限公司”,注册资本人民币 1000 万元,其中本公司出资人民币 600 万元,占注册资本的 60.00%,自然人杜荣花女士出资人民币 400 万元,占注册资本的 40.00%。(拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准) 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。2.议案表决结果: 普通股同意股数 9,567,491 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东冯仁君先生、杜荣花女士回避表决。 (二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案 比例 比例 比例 序号 名称 票数 票数 票数 (%) (%) (%) (一) 《关于 3,981,833 100% 0 0% 0 0% 公司对 外投资 暨关联 交易的 公告编号:2024-007 议案》 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市盈科(郑州)律师事务所 (二)律师姓名:李曙衢、贾杜雅。 (三)结论性意见 本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》; 2、《北京市盈科(郑州)律师事务所关于郑州凯雪冷链股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的律师见证意见书》。 郑州凯雪冷链股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日