董事会换届，卸任
田树鹏 无 新任 董事 董事会换届，新任
巫毅 监事会主席 离任 无 监事会换届，卸任
戴荣 无 新任 监事会主席 监事会换届，新任
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
1、张国霞，女，1980 年 1 月，本科。历任南京纺织品进出口股份有限公司财务部和核算员、审计督察部内审员、董事会办公室证券事务助理、董事会办公室主任、证券事务代表、证券法务部总监，现任南
京商贸旅游股份有限公司（原名南京纺织品进出口股份有限公司，于 2023 年 11 月 17 日更名）证券事
务部总监、证券事务代表。
2、田树鹏，男， 1983 年 07 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任南京夫子庙文化旅游集团有限公司工程管理部主管、部长助理、副部长、酒店事业部部长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司运营发展部部长、科博建设项目部部长。
3、戴荣，男，1986 年 4 月出生，中共党员，本科，中级经济师，历任南京夫子庙文化旅游集团有限公司出纳、会计、财务主管、财务部副部长，及南京夫子庙文化旅游集团有限公司控股子公司南京夫子庙状元郎礼物有限公司、南京秦淮灯彩文化发展有限公司、南京少伯文化发展有限公司财务负责人，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务部部长。兼任南京纺织品进出口股份有限公司监事、南京六朝云智科技有限公司监事、南京安之旅企业管理有限公司监事、南京夫子庙状元郎文化发展有限公司董事。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 6 6
游览服务人员 132 27 6 153
行政人事后勤人员 12 1 13
财务人员 3 3
维修人员 6 6
员工总计 159 28 6 181
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士
硕士
本科 22 22
专科 72 87
专科以下 65 72
员工总计 159 181
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、员工薪酬政策
2019 年，公司依据现有的组织结构和管理模式，制定了薪酬福利制度及绩效考核制度，报告期内运行良好。良好的薪酬政策有效调动了员工积极性，实现公司经济效益与员工利益高度一致。
2、员工培训计划
公司十分重视员工的培训和职业发展工作，鼓励员工自主学习提高自身技能及业务素质，同时定期、不定期组织员工内外部培训、员工技能比赛，定期组织全员团队建设活动，进一步加强公司凝聚力，实现公司与员工的共同发展。
3、报告期内，公司不存在需承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
在公司运营中，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营工作。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
截至报告期末，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人保持相对独立，能够保持自主经营能力。
1、业务独立：公司拥有独立完整的采购体系、运营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
2、人员独立：公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，公司依照相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，按期支付薪酬，按规定缴纳社会保险。
3、资产独立：报告期内，公司合法拥有与运营业务体系相配套的资产，公司资产独立完整、产权明晰、不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。
4、机构独立：公司机构设置完整，按照建立规范法人治理结构的要求，公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，依法行使各自职权，不存在与关联方机构混同的情形。
5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财会人员，依照《会计法》等建立了规范的财务核算体系和财务管理制度，拥有独立银行账户，独立核算、独立纳税、独立进行财务决策。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是按照现行法规、结合公司自身实际情况制定的，并得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
1、会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家有关会计核算的法律法规的要求，根据公司具体情况制定公司会计核算管理制度，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系
报告期内，公司遵守国家法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，有序开展财务管理工作。
3、风险控制
报告期内，公司运营活动严格执行内部风险控制相关规定，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。
报告期内，公司的会计核算体系、财务管理体系、风险控制等重大内部管理制度方面的执行方面未发现重大缺陷。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 大信审字[2024]第 23-00024 号
审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
审计报告日期 2024 年 2 月 27 日
签字注册会计师姓名及连续签 狄香雨 丁亚明
字年限 2 年 2 年 年 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 5 年
会计师事务所审计报酬（万元） 0 万元
审计报告
大信审字[2024]第 23-00024 号
南京秦淮风光旅游股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南京秦淮风光旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
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