公告编号:2024-005 证券代码:831331 证券简称:华奥科技 主办券商:海通证券 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长邓凯 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 71,327,470 股,占公司有表决权股份总数的 85.63%。 公告编号:2024-005 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 2 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 1 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其他高级管理人未列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《拟修订《公司章程》的议案》 1.议案内容: 根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,对公司章程进 行修订。详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-003) 2.议案表决结果: 普通股同意股数 71,327,470 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2024-005 三、 备查文件目录 《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日