公告编号:2024-002 证券代码:872759 证券简称:玮硕恒基 主办券商:西部证券 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 16 日以专人送达、电话 通知等方式发出 5.会议主持人:周芝福 6.会议列席人员:瞿康强、陈致廷、王卉;其他高级管理人员:吴秋菊 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于浙江玮硕恒基智能科技有限公司对外投资成立子公司的议案》 公告编号:2024-002 1.议案内容: 公司根据未来发展需要,提升公司综合竞争力,公司子公司浙江玮硕恒基智能科技有限公司拟投资成立子公司:浙江玮硕钛晶科技有限公司。 子公司信息如下(实际信息以政府批文为准): 中文名:浙江玮硕钛晶科技有限公司 经营范围:计算机软硬件及外围设备制造;汽车零部件及配件制造;锻件及粉未冶金制品制造;金属链条及其他金属制品制造;轴承、齿轮和传动部件制造;机械零件、零部件加工;金属制品销售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;金属制品研发;汽车零部件研发;3D 打印服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 注册资本:2000 万人民币 股东: 浙江玮硕恒基智能科技有限公司 股份比例:65% 苏州倍丰智能科技有限公司 股份比例:35% 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日