公告编号:2024-001 证券代码:834762 证券简称:清鹤科技 主办券商:国投证券 上海清鹤科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点:上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 3.会议召开方式:现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长叶德建 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟向两名机构投资者定向发行股票的议案》 1.议案内容: 上海清鹤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2023 年股票定向发 行说明书的议案》,拟向不确定对象投资者定向发行股票。2023 年 10 月 24 日, 公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”) 报送了本次股票定向发行的申请文件,并于 2023 年 11 月 6 日披露了《股票定 公告编号:2024-001 向发行说明书(第三次修订稿)》(公告编号:2023-064),全国股转公司于 2023 年 11 月 8 日向公司出具了《关于同意上海清鹤科技股份有限公司股票定向发 行的函》(股转函[2023]3066 号)。在公司取得全国股转公司同意定向发行的函 后,北京国信中数投资管理有限公司(私募基金管理人备案登记编码 P1070085)、杭州华旦丹阳投资管理有限公司(私募基金管理人备案登记编码 P1066232)经与公司友好协商,拟以其管理的私募基金与公司签订《股份认购 协议》,认购公司本次定向发行股票。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 上海清鹤科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日