兴和股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-007

证券代码：830988    证券简称：兴和股份    主办券商：申万宏源承销保荐
              湖北兴和电力新材料股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区福江路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长周锦平
5.会议主持人：全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数51,785,845 股，占公司有表决权股份总数的 44.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.部分高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2024-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向湖北兴荆新能源开发有限公司提供融资担保的议案》
1、议案内容：

    议案内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）,2024 年 2 月 19
日《湖北兴和电力新材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。2、议案表决结果：

    普通股同意股数 51,785,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

    本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

  湖北兴和电力新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

                                      湖北兴和电力新材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                    2024 年 3 月 6 日