公告编号：2024-005
证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任光升
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘鸥女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事陈伟佳先生因个人原因于 2024年3月 4日申请辞去公司董事职
公告编号：2024-005
位，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名刘鸥女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第五届董事会届满为止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会，审议以下议案：
(1) 审议《关于选举刘鸥女士担任公司董事的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日
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