威盛电子:第三届董事会第二十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-001

 证券代码：833073        证券简称：威盛电子        主办券商：西部证券
              西安威盛电子科技股份有限公司

            第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

  2.会议召开地点：公司三楼会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以书面方式发出

  5.会议主持人：詹保平

  6.会议列席人员：樊国会、荆亚清、郭锐

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事党慧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜拟向浦发银行西安分行申请壹仟万元流动资金借款暨关
  联担保的议案＞》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-001

  公司拟与浦发银行西安分行（以下简称“浦发银行”）签订借款合同，借款1000 万元，借款期限为壹年。

  公司实际控制人詹保平（个人）为该笔借款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

                                        西安威盛电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 8 日