公告编号：2024-010
证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 10 日审议并通过：
选举项振荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份9,299,000股，占公司股本的39.4025%，不是失信联合惩戒对象。
聘任项振荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份9,299,000股，占公司股本的39.4025%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林晓丽先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林晓丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 10 日审议并通过：
选举顾丹吉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2024-010
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司章程》本次换届是任期届满正常换届，不会对公司正常生产、经营工作产生影响。
三、备查文件
1、《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《苏州华辰净化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
苏州华辰净化股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日
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