公告编号：2024-007
证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 10 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长项振荣
6.召开情况合法合规性说明：
大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-007
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 02 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 02 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 02 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于续聘会计师事
公告编号：2024-007
务所的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
项振荣 董事 任职 2024 年 3 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
张丽英 董事 任职 2024 年 3 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
吴斌 董事 任职 2024 年 3 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
支振良 董事 任职 2024 年 3 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
林晓丽 董事 任职 2024 年 3 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
顾丹吉 监事 任职 2024 年 3 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
王怡 监事 任职 2024 年 3 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
四、备查文件目录
《苏州华辰净化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
苏州华辰净化股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日
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