公告编号：2024-008
证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 10 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：项振荣先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选项振荣先生继任公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：
董事会推选项振荣先生为本公司第四届董事会董事长，任期 3 年，自 2024
公告编号：2024-008
年 03 月 10 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号；2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任项振荣先生继任公司总经理》
1.议案内容：
聘任项振荣先生任公司总经理，任期 3 年，自 2024 年 03 月 10 日生效，具
体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号；2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任林晓丽女士继任公司财务负责人》
1.议案内容：
聘任林晓丽女士为公司财务负责人，任期 3 年，自 2024 年 03 月 10 日生效，
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号；2024-010）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-008
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任林晓丽女士继任公司董事会秘书》
1.议案内容：
聘任林晓丽女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2024 年 03 月 10 日生效，
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号；2024-010）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
苏州华辰净化股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日
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