的基本情况...... 24
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 24
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 26
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 27
十、 与本次挂牌有关的机构...... 27
第二节 公司业务...... 29
一、 主要业务、产品或服务...... 29
二、 内部组织结构及业务流程...... 32
三、 与业务相关的关键资源要素...... 39
四、 公司主营业务相关的情况...... 47
五、 经营合规情况...... 51
六、 商业模式...... 54
七、 创新特征...... 55
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况...... 62
九、 公司经营目标和计划...... 70
第三节 公司治理...... 72
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 72
二、 表决权差异安排...... 72 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见 72 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人
员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 73
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况...... 74
六、 公司同业竞争情况...... 74
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况...... 76
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况...... 77
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况...... 79
第四节 公司财务...... 80
一、 财务报表...... 80
二、 审计意见及关键审计事项...... 86
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准...... 87
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 87
五、 适用主要税收政策......111
六、 经营成果分析......111
七、 资产质量分析...... 126
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 147
九、 关联方、关联关系及关联交易...... 157
十、 重要事项...... 162
十一、 股利分配...... 163
十二、 财务合法合规性...... 163
第五节 挂牌同时定向发行...... 165
第六节 附表...... 166
一、 公司主要的知识产权...... 166
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况...... 170
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施...... 172
第七节 有关声明...... 181
申请挂牌公司控股股东声明...... 181
申请挂牌公司实际控制人声明...... 182
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 183
主办券商声明...... 184
律师事务所声明...... 186
审计机构声明...... 187
评估机构声明...... 188
第八节 附件...... 189
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
公转书 指 本公开转让说明书
舟海智能、公司、本公司 指 重庆舟海智能科技股份有限公司，申请挂牌公司
舟海有限 指 重庆舟海智能科技有限公司，申请挂牌公司前身
聪配智能 指 聪配智能科技重庆有限公司，申请挂牌公司前身曾用名
舟海深圳分公司 指 重庆舟海智能科技股份有限公司深圳分公司
舟海合伙 指 重庆舟海企业管理合伙企业（有限合伙）
深圳舟海 指 深圳市舟海贸易有限公司，前身为深圳市舟海科技有限公司
舟海深圳 指 舟海智能（深圳）有限公司，申请挂牌公司全资子公司
龙旗科技 指 上海龙旗科技股份有限公司，成立于 2004 年，系一家以从
事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的公司。
南昌龙旗信息技术有限公司，成立于 2017 年，系一家以从
南昌龙旗 指 事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的公司，为龙旗
科技的孙公司
小米、小米通讯 指 小米通讯技术有限公司，成立于 2010 年，是一家以从事计
算机、通信和其他电子设备制造业为主的公司
协创数据 指 协创数据技术股份有限公司，成立于 2005 年，是一家以从
事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的公司
传音控股 指 深圳传音控股股份有限公司，成立于 2013 年，是一家以从
事软件和信息技术服务业为主的公司
小传实业 指 深圳小传实业有限公司，成立于 2013 年，为传音控股的子
公司
九安医疗 指 天津九安医疗电子股份有限公司，成立于 1995 年
九安香港 指 Andon Hong Kong Co., Limited（九安香港有限公司），为九
安医疗的子公司
信利康 指 深圳市信利康供应链管理有限公司，成立于 2003 年
中电投资 指 深圳中电投资有限公司，成立于 1982 年，是一家以自营和
代理商品及技术的进出口业务为主的公司
AXTRO 指 AXTRO Pte Ltd ，曾用名 JMD PACIFIC PTE.LTD.，新加坡
注册公司
Transcend 指 Transcend Sourcing Limited，成立于 2009 年，位于香港，实
际控制人为 Amit Khatri
Nexxbase 指 Nexxbase Marketing Private Limited，成立于 2009 年，位于
印度哈里亚纳邦古尔冈市，实际控制人为 Amit Khatri
Optiemus 指 Optiemus Electronics Limited，成立于 2016 年，位于印度德
里市
Counterpoint 指 一家全球科技市场研究公司，专注于科技、媒体和电信行业
标准委 指 国家标准化管理委员会
报告期 指 2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30
日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《重庆舟海智能科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
律师、律师事务所 指 泰和泰（重庆）律师事务所
会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
专业释义
应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿
智能穿戴产品 指 戴的产品。比较常见的智能可穿戴产品包括智能手表、智能
手环、智能戒指、智能耳机等
Semi Knocked Down，指半散件，是国际贸易中的一个术语，
智能穿戴 SKD 指 出口国公司会拆卸成品并将其作为半成品或零件出口，进口
公司随后完成成品的组装并在其国家销售。智能穿戴 SKD
即指以 SKD 形式进行进出口的智能穿戴产品
Original Design Manufacturer，直译是“原始设计制造商”。
ODM 指 受托方（ODM 厂商）根据委托方的要求，研发设计和生产
制造产品。受托方拥有自主设计能力和技术水平
Electronic Manufacturing Service，直译是“电子产品制造服
EMS 指 务”，受托方（EMS 厂商）根据
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