公告编号：2024-004
证券代码：836347 证券简称：先步信息 主办券商：西南证券
湖南先步信息股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡炎良
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,271,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事唐伟、欧亚云、胡迪因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李书球因出差缺席；
3.公司董事会秘书未列席会议；
公告编号：2024-004
公司其他高级管理人员苏昊列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其审计团队能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，同时对公司财务情况也比较熟悉。近期该审计团队整体加入中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体情况详见公司于 2024年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,271,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
湖南先步信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
湖南先步信息股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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