公告编号：2024-012
证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以电话方式
通知
5.会议主持人：董事长翁大庆先生
6.会议列席人员：马红平、李春城、胡毅
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
公告编号：2024-012
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去徐会忠、赵章华副总经理职务的议案》1.议案内容：
因公司内部治理结构调整及管理需要，拟免去徐会忠先生副总经理职务，拟免去赵章华先生副总经理职务，自本次会议审议通过起生效。本次免职公司已对上述人员分管工作及职务进行安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员免职公告》（公告号 2024-013 号）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事茅铭晨、王会娟、吴天云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
杭州市路桥集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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