新纪源:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-005

 证券代码：838300        证券简称：新纪源      主办券商：国投证券
              广东新纪源复合材料股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

  2.会议召开地点：公司一楼会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面通知方式发
出

  5.会议主持人：董事长陈世钦

  6.会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-005

  公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机
构，相关内容详见于 2024 年 3 月 13 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

                                      广东新纪源复合材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 13 日