畅越飞平:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-001

  证券代码：873026      证券简称：畅越飞平      主办券商：江海证券

        畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于向中国工商银行上海市普陀区甘泉新村支行申请贷款》的议案
1.议案内容：

  因公司运营发展需要，公司向中国工商银行上海市普陀区甘泉新村支行申请

                                                                          公告编号：2024-001

壹仟万人民币贷款，用于公司的流动资金。贷款期限及贷款其他具体事宜以相关合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向招商银行上海徐汇滨江支行申请贷款暨关联担保》的议案
1.议案内容：

  因公司运营发展需要，公司向招商银行上海徐汇滨江支行申请叁仟万人民币贷款，用于公司的流动资金。公司控股股东张霞拟用其名下房产为上述银行贷款
提供抵押担保。详见公司于 2024 年 3 月 14 日在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，关联董事张霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
                            畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 14 日