0%
席 年8月 月 30 日 月 29 日
戴砚 董事 男 1976 2022 年 6 2025 年 6 0 0 0 0%
年6月 月 30 日 月 29 日
杜鹏程 董事 男 1979 2022 年 6 2025 年 6 0 0 0%
年2月 月 30 日 月 29 日 0
张建军 董事 男 1972 2022 年 6 2025 年 6 0 0 0 0%
年 12 月 30 日 月 29 日
月
扈希庆 董事、董 男 1979 2022 年 6 2025 年 6 0 0 0 0%
秘、财务 年 10 月 30 日 月 29 日
总监 月
苏现奎 监事 男 1972 2022 年 6 2025 年 6 0 0 0 0%
年 11 月 30 日 月 29 日
月
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事张召铎先生为公司控股股东，实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互 间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 16 1 15
生产人员 47 5 42
销售人员 15 3 12
技术人员 10 10
财务人员 4 4
员工总计 92 9 83
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士
硕士 1 1
本科 5 5
专科 37 36
专科以下 49 41
员工总计 92 83
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
公司实行以绩效考核为导向的激励薪酬政策。每年预算，根据完成情况，进行考核激励。
1、人才引进
报告期内，公司期末人数比期初人数少 9 人，其中生产人员减少 5 人，销售人员减少 3 人，管理
人员减少 1 人。，报告期内，加强公司内部治理，提升公司综合管理水平，提升公司整体工作效率， 支撑公司业务的可持续发展。
公司秉承以产品为中心的内容研发理念，在以后年度人才引进方面，注重引进专业化的产品研发人 员及服务人员。
2、培训计划
公司不断建立健全员工内训机制，鼓励员工自身的再深造和再学习，建立长效的培训制度，主动 创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会。公司致力于为每一位员工提供更广阔的发展 空间。
3、报告期末不存在需公司承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相 关法律、 法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、不断提高公司规范运作水 平，确保公司规范运作。
报告期内，公司股东大会、董事会和监事会良好运行，能够按照相关法律、法规以及议事规则的 规定规范召开三会并作出有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照 相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责。公司三会的召集、召开程序符合有关法 律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关 法律、法规，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无 异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、资产独立
公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，承继了有限公司的全部资产，具备与生产经营业务 体系相配套的资产。公司资产独立完整，具有完整的产品生产、销售等部门，拥有独立于股东的生产 系统和配套设施，合法拥有与经营有关的土地、房产、生产设备、办公设备等资产。公司没有以其资 产、权益或信誉为控股股东和实际控制人及其控制的其他企业提供担保。股份公司成立之后，公司运 作规范，不存在资产被股东单位或其他关联方占用的情况。
2、人员独立
公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东 干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中 兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动 保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住 房公积金，并按期缴纳了上述社会保险和住房公积金。
3、财务独立
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立 的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法 独立纳税。公司运作规范，不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。有限公司阶段由于自 身内控制度不完善，存在股东占用公司资金的情形，股份公司成立后，建立专门的关联交易决策制度， 并严格执行公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联方交易的规定，未发生资产、资金和其 他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立
公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会、经
营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构 和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立， 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生 股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
5、业务独立
公司拥有独立完整的采购体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存 在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公 司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于 内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完 善。
(1)关于会计核算体系报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，从 公司自身情况出发，制定具体的细节管理制度和流程，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展 会计核算工作。
(2)关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度 的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
(3) 关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的
前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。本年度内公司 未发现上述管理制度存在重大缺陷。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 
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