公告编号:2024-017 证券代码:870586 证券简称:吉小棉袄 主办券商:方正承销保荐 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点:延吉市延西街 536 号公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长高洪明 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 28,137,822 股,占公司有表决权股份总数的 69.99%。 公告编号:2024-017 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司总经理、财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于延长子公司及分公司经营期限的议案》 1.议案内容: 公司子公司吉林省小棉袄网络科技有限公司(以下简称“小棉袄 网络”)成立日期 2014 年 4 月 18 日,有效期:2014 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日,注册资本 1000 万元人民币。根据业务发展需要, 公司拟同意子公司小棉袄网络延长经营期限为:2014 年 4 月 18 日至 长期。 公司长春分公司成立日期 2010 年 6 月 8 日,有效期:2010 年 6 月 8 日至 2024 年 2 月 8 日。根据业务发展需要,公司拟同意长春分 公司延长经营期限为:2010 年 6 月 8 日至长期 具体以工商管理部门核准登记为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 28,137,822 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2024-017 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《吉林小棉袄家政集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日