公告编号:2024-011 证券代码:833650 证券简称:美亚药业 主办券商:平安证券 杭州美亚药业股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 18 日审议并通过《选举许建议为杭州美亚药业股份有限公司职工代表监事 的议案》。 选举许建议先生为公司职工代表监事,任职期限至第四届监事会届满之日止,自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是 失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司进行第四届职工代表监事换届时,由于工作原因,未召开职工代表大会,导致公司监事会人数低于法定最低人数,导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司召开 2024 年第一次职工代表大会,进行职工代表监事补选,选举许建议先生担任公司职工代表监事。 (三)新任董监高人员履历 许建议,男,汉族,1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 1997 年 8 月至 2011 年 11 月,任浙江康莱特药业有限公司供应部经理。2011 年 11 月至 2013 年 1 月,任九洲大药房连锁有限公司区域副经理。2013 年 1 月至今,任杭州美亚 药业股份有限公司供应部经理。 公告编号:2024-011 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 本次任命符合规定。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》 杭州美亚药业股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 20 日