公告编号:2024-010 证券代码:833650 证券简称:美亚药业 主办券商:平安证券 杭州美亚药业股份有限公司 2024 第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间:2024 年 3 月 18 日 2、会议召开地点:公司 3、会议召开方式:现场及视频会议 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 14 日以通讯方 式发出 5、会议主持人:沈明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (二)会议出席情况会议应出席职工代表 41 人,出席和授权出席职工代表40 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过过《选举许建议担任职工代表监事的议案》 1.议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司召开 2024 年第一次职工大会,选举许建议为公司职工代表监事,任职期限至第四届监事会届 满之日,自 2024 年 3 月 18 日起生效,本议案无需经过公司股东大会审议。许建 议先生不属于失信联合惩戒对象。 公告编号:2024-010 2.议案表决结果:同意 38 票;反对 0 票;弃权 2 票。 3.回避表决情况:无 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》 杭州美亚药业股份有限公司 2024 年 3 月 20 日