证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江嘉昕农产品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司 209 会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张万军先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
根据股东大会的批准，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环会所”）作为公司 2023 年度的财务审计机构，现中审众环会所将出具 2023 年度标准无保留的审计报告。
根据公司 2023 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。
具体详见公司 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2024-003、2024-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营情况，董事会已制定了 2023 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2023 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2023 年利润分配预案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2023 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、
主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2023 年公司的投资情况、2023 年经营管理工作总结、2024 年经营计划及目标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年公司的经营情况，结合 2024 年的经济整体大环境的形势，同时
考虑公司的 2024 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度经营方针的议案》
1.议案内容：
目前，公司发展进入了新阶段，有三个显著特点：首先，主业所处行业在流通领域中仍发挥着主渠道的作用。其次，受环境影响加快了新流通方式的发展，对原有长期形成的客源分布格局带来的一定程度上的改变。第三，数字化、智能化科技的运用，促使主业的管理理念、管理方式有趋提档升级。
2024 年，公司要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，集中精力做强蔬批主业，在把主业做精做细上下功夫。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，也基于对公司未来发展的预期和信心，提出2023 年度利润分配预案。
具体详见公司 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，提议召开浙江嘉昕农产品股份有限公司（以下简称“股份公
司”）拟在 2024 年 04 月 12 日上午 9：30 时，在公司会议室召开公司 2023 年年
度股东大会。
具体详见公司 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第八次会
议决议》
2、《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2023 年年度报告等》
3、董事、监事及高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见
浙江嘉昕农产品股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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