证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张鹏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,592,050 股，占公司有表决权股份总数的 66.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张鹏先生为第四届董事会董事的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举于国强先生为第四届董事会董事的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举王剑峰先生为第四届董事会董事的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举王会芹女士为第四届董事会董事的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举王亦楠女士为第四届董事会董事的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举朱军先生为第四届董事会董事的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举王志恒先生为第四届董事会董事的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举顾磊女士为第四届监事会监事的议案》；
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（九）审议通过《关于选举葛祥福先生为第四届监事会监事的议案》。
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张鹏 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会
于国 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
强 19 日 时股东大会
王剑 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
峰 19 日 时股东大会
王会 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
芹 19 日 时股东大会
王亦 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
楠 19 日 时股东大会
朱军 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会
王志 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
恒 19 日 时股东大会
顾磊 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会
葛祥 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
福 19 日 时股东大会
四、备查文件目录
《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
山东白马永诚数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日
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