公告编号：2024-006
证券代码：832698 证券简称：青雨传媒 主办券商：天风证券
东阳青雨传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张静
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数69,246,744 股，占公司有表决权股份总数的 66.58%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-006
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》
1.议案内容：
具体内容详见2024年2月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,246,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
具体内容详见2024年2月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《东阳青雨传媒股份有限公司关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,842,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东，股东张静、张宏震、张玮、高琳回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
公告编号：2024-006
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
二 关于预 3,840,000 100% 0 0% 0 0%
计公司
2024 年
日常性
关联交
易
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：刘海蔚、陈禹希律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会签字的《东阳青雨传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
2、北京德恒（武汉）律师事务所《关于东阳青雨传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》
东阳青雨传媒股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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