证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点：浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓莉
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,081,760 股，占公司有表决权股份总数的 85.0342%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名陈晓莉为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
提名陈晓莉为第四届董事会董事
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,081,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《提名祝天鹏为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
提名祝天鹏为第四届董事会董事
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,081,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《提名马峰为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,081,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《提名林建洪为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
提名林建洪为第四届董事会董事
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,081,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《提名邹楠为第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
提名邹楠为第四届董事会董事
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,081,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《提名潘昊为公司第四届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
提名潘昊为公司第四届监事会非职工代表监事
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,081,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《提名艾舒欣为公司第四届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
提名艾舒欣为公司第四届监事会非职工代表监事
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,081,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈晓莉 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
祝天鹏 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
马峰 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
林建洪 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
邹楠 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
潘昊 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
艾舒欣 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
浙江鹏信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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